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董事會決議召開107年股東常會事宜

2018.04.10
序號 3 發言日期 107/04/10 發言時間 14:27:41
發言人 林靜屏 發言人職稱 管理部經理 發言人電話 04-22550168
主旨
 董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款  第 32 款 事實發生日 107/04/10
說明
1.董事會決議日期:107/04/10
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)
4.召集事由:
召集事由一:報告事項
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)董事和經理人績效及報酬評估報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)其他報告。
召集事由二:承認及討論事項
(1)更正一○三年度、一○四年度及一○五年度個體及合併財務報表與一○五年第二季
及一○六年第二季合併財務報表案。
(2)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認本公司一○六年度盈餘分配案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
召集事由三:其他議案。
召集事由四:臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/30
6.停止過戶截止日期:107/06/28
7.其他應敘明事項:
受理持股1﹪以上股東書面提案之期間:107年4月24日起至107年5月3日。
受理股東書面提案之處所:萬年清環境工程股份有限公司
地址:台中市市政南一路12號3樓之1管理部收;電話:(04)22550168。