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106年度第七屆第三次董事會決議事項

2017.12.22
序號  1 發言日期  106/12/22 發言時間  16:47:09
發言人  林靜屏 發言人職稱  管理部經理 發言人電話  04-22550168
主旨
 106年度第七屆第三次董事會決議事項
符合條款  第 43 款 事實發生日  106/12/22
說明
1.事實發生日:106/12/22
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:
一、本公司民國一○七年度營業預算案
二、本公司簽證會計師獨立性及適任性案
三、本公司年度簽證會計師報酬案
四、本公司民國一○七年度稽核計劃案
五、修訂本公司「董事及監察人薪酬辦法」案
六、檢討本公司一○六年度經理人績效評核及薪資報酬案
七、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
八、修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
九、擬向土地銀行申請借款額度案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無