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107年度第七屆第五次董事會決議事項

2018.04.10
序號 1 發言日期 107/04/10 發言時間 14:20:49
發言人 林靜屏 發言人職稱 管理部經理 發言人電話 04-22550168
主旨
 107年度第七屆第五次董事會決議事項
符合條款  第 43 款 事實發生日 107/04/10
說明
1.事實發生日:107/04/10
2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:
一、更正一○三年度、一○四年度及一○五年度個體及合併財務報表與一○五年第二季
及一○六年第二季合併財務報表案
二、本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案
三、擬議分配經理人員工酬勞及個別董事酬勞分配數額案
四、本公司一○六年度營業報告書及財務報表案
五、本公司一○六年度盈餘分配案
六、本公司一○六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
七、擬定召開一○七年股東常會相關議案
八、受理股東之提案、受理處所及受理期間案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無