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本公司106年股東常會重要決議事項

2017.06.23
序號  1 發言日期  106/06/23 發言時間  13:27:55
發言人  林靜屏 發言人職稱  管理部經理 發言人電話  04-22550168
主旨
 公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款  第 15 款 事實發生日  106/06/23
說明
1.股東會日期:106/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.民國一○五年度營業報告。
2.民國一○五年度監察人審查報告。
3.民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」。
5.訂定本公司「公司治理實務守則」。
6.訂定本公司「道德行為準則」。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
二、承認事項
1.通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認本公司一○五年度盈餘分配案。
配發股東現金股利新台幣8,800,000元(每股配發現金股利0.55元)。
三、討論事項
1.通過本公司「公司章程」案。
2.通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
4.通過本公司「董事及監察人選任程序」案。
5.通過本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨
原股東放棄優先認股案。
6.通過本公司「股東會議事規則」案。
四、選舉事項
通過改選董事案,當選名單如下:
董事:何家慶
董事:張湘棋
董事:嬌水投資有限公司代表人卓光明
董事:慶源水科技有限公司代表人黃國維
獨立董事:陳芳崑
獨立董事:朱從龍
獨立董事:莊順興
五、其他議案
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。