投資人關係

公司組織

董事會成員

職稱 姓名 主要學經歷
董事長 何家慶

曾於U.S. Filter公司任職,擁有國立成功大學環境工程研究所碩士學位。

董事 張湘棋

現任本公司總經理,曾於U.S. Filter公司任職,擁有國立成功大學環境工程研究所碩士學位。

董事 廖仁瑞

現任本公司越南區總經理,曾於U.S. Filter公司任職,目前於中興大學EMBA進修中。

董事 卓光明

嬌水投資有限公司法人代表人,擁有中山大學機械與機電工程研究所碩士學位。

獨立董事 陳芳崑

曾於東隆五金公司任職董事、總經理,寶聯通綠能科技股份有限公司副董事長、元宏國際股份有限公司總經理、大中積體電路股份有限公司監察人。

獨立董事 朱從龍

目前擔任哲明法律事務所律師、僑威科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、邁衛投資股份有限公司董事長及明遠顧問股份有限公司董事長,擁有美國威斯康斯辛大學麥迪森分校法博士。

獨立董事 盧明俊

目前擔任嘉南藥理大學環境永續學院環境資源管理系教授,擁有交通大學土木工程研究所博士學位。

功能性委員會


審計委員會

 
職稱 姓名 主要學經歷
委員 陳芳崑

曾於東隆五金公司任職董事、總經理,目前擔任寶聯通綠能科技股份有限公司副董事長、元宏國際股份有限公司總經理、大中積體電路股份有限公司監察人。

委員 朱從龍

目前擔任哲明法律事務所律師、僑威科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、邁衛投資股份有限公司董事長及明遠顧問股份有限公司董事長,擁有美國威斯康斯辛大學麥迪森分校法博士。

委員 盧明俊

目前擔任嘉南藥理大學環境永續學院環境資源管理系教授,擁有交通大學土木工程研究所博士學位。


薪酬委員會

 
職稱 姓名 主要學經歷
委員 陳芳崑

曾於東隆五金公司任職董事、總經理,目前擔任寶聯通綠能科技股份有限公司副董事長、元宏國際股份有限公司總經理、大中積體電路股份有限公司監察人。

委員 朱從龍

目前擔任哲明法律事務所律師、僑威科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、邁衛投資股份有限公司董事長及明遠顧問股份有限公司董事長,擁有美國威斯康斯辛大學麥迪森分校法博士。

委員 盧明俊

目前擔任嘉南藥理大學環境永續學院環境資源管理系教授,擁有交通大學土木工程研究所博士學位。



經營團隊

 
職稱 姓名 主要學經歷
總經理 張湘棋

成功大學環境工程研究所碩士
資歷: 23 年

業務長 何家慶

成功大學環境工程研究所碩士
環境工程技師
資歷: 24 年

越南區總經理 廖仁瑞

健行工專機械科
資歷: 33 年

會計主管
財務主管
吳美真

台北大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理



董事成員組成多元化政策

 
主旨 內容
成員組成多元化政策

萬年清於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明訂董事會成員組成應考量多元化,並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於性別、年齡及教育背景。

本公司目前共有7席董事,含3席獨立董事。董事會成員中,1位董事為女性,員工身份之董事有3位,2位獨立董事任期年資在3年以上,1位獨立董事任期年資在3年以下,2位董事年齡在50歲以下,4位董事年齡在51~60歲,1位董事年齡在60歲以上,成員專業背景涵蓋管理、法律及財務,董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景,可從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益,董事會多元化情形如下。

職稱 姓名 性別 董事成員具備能力
董事長 何家慶

營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策

董事 張湘棋

營運判斷、財務會計、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策

董事 廖仁瑞

營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策

董事 卓光明

營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策

獨立董事 陳芳崑

營運判斷、財務會計、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策

獨立董事 朱從龍

營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策

獨立董事 盧明俊

營運判斷、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策

 

本公司由管理單位負責推動企業誠信經營事務,有關本公司109年度誠信經營之執行情形,已於109年12月29日向本公司董事會報告如下:

 
項目 執行情形
1.將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「吹哨者管道及保護制度辦法」,規範誠信與道德價值,並對確保誠信經營擬有相關防弊措施,詳細情形可見公開資訊觀測站及公司網站。

2.定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,據以訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」,就不誠信行為如行賄及收賄、提供或收受不正當利益與侵害營業秘密等,訂定處理及獎懲、申訴制度及紀律處分等規範,以作為本公司之行為準則。

3.規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。

本公司由稽核單位建立內部控制制度,每年各部門應執行內部控制制度自我評估,並由稽核單位查核及呈報於董事會

4.誠信政策宣導推動及協調。

本公司不定期於會議宣導誠信經營之觀念與規範,使員工明瞭其重要性,並融入日常營運作業中。

5.規劃檢舉制度,確保執行之有效性。

本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」、「吹哨者管道及保護制度辦法」訂定明確、保密之檢舉制度,且定期檢討可行性、有效性並修正之。

6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。

本公司由管理單位負責推動誠信經營作業程序及行為指南之制定及執行,並於必要時向董事會報告。另由稽核單位依不誠信風險之評估結果排定稽核計畫,確保誠信經營之落實,並作成稽核報告。

 

內部稽核執行情形:

 
主旨 內容
內部稽核組織

1. 本公司內部稽核為獨立單位,配置稽核主管及其代理人,直接隸屬董事會。
2. 稽核人員之基本資料、學歷、經歷及所受訓練等資料依金管會規定於每年一月底前以網際網路資訊系統申報該會備查。
3. 本公司重視內部稽核,充分授權,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理。

內部稽核運作

1. 每年底依風險評估機制及相關法令之規定,擬訂年度稽核計畫,經董事會通過後,依計畫執行查核。
2. 定期向審計委員會及董事會報告內部稽核執行情形。
3. 定期追蹤內部稽核發現之內部缺失及異常事項改善情形。
4. 內部控制制度自行評估覆核,確保制度得以持續及有效實施並彙編自行檢查結果,報告審計委員會及董事會。

內部稽核人員任免

本公司「公司治理實務守則」明訂內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1. 內部稽核主管每月將內部稽核執行狀況報告提交獨立董事,獨立董事視情況要求內部稽核主管補充資料並報告。
2. 遇重大異常事項時,內部稽核主管將即時通知獨立董事。
3. 內部稽核主管定期於審計會會議及董事會會議進行內部稽核執行情形報告。
4. 內部稽核主管參加每年至少二次獨立董事與會計師之溝通會議。
5. 溝通成效及情形良好,其重點如下:

日期

溝通重點

獨立董事意見

109/03/18

108年12月內部稽核執行情形報告

無意見

1091月內部稽核執行情形報告

無意見

本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

無意見

109/05/08

1092-109年3月內部稽核執行情形報告

無意見

109/08/07

1094-109年6月內部稽核執行情形報告

無意見

109/11/10

1097-109年9月內部稽核執行情形報告

無意見

本公司110年度稽核計劃案報告

無意見

獨立董事與會計師之溝通情形

1. 本公司簽證會計師就財務報告、財報關鍵查核及公司治理等事項於審計會會議向獨立董事進行報告及當面充份溝通。
2. 遇重大異常事項時得隨時召集會議。
3. 溝通情形良好,其重點如下:
 

日期

溝通重點

獨立董事意見

109/03/18

公司治理單位管理階層之溝通事項

無意見

深入檢視財務數據

無意見

證管法令更新

無意見

稅務法令更新

無意見

第七屆公司治理評鑑系統修正介紹

無意見

108年度財務報表查核報告

無意見

109/08/07

109年第二季財務報表核閱報告

無意見

客戶聲明書之內容

無意見

集團之核閱範圍

無意見

核閱中所辨認之不實表達

無意見

會計師擬出具之核閱報告

無意見



重要管理階層之接班規劃

 
主旨 內容
董事會成員接班規劃及運作情形

本公司為強化公司治理並與國際接軌,參照主管機關要求設置審計委員會之時程(最遲民國111年),提早於民國106年即成立審計委員會。
本公司成立審計委員會後,董事共計7席(含獨立董事3席),成員專業背景涵蓋管理、會計、法律、環境資源與工程之學術與實務領域,具備產業、學術之多樣化背景及知識,可從不同角度即時給予專業意見,穩健地提升公司經營績效與管理效率。

本公司董事會組成結構及成員之遴選配置,乃參照本公司之董事選任程序,選任出各領域專業優秀人士,使董事會組成具多樣化及專業化,以全方位提供公司經營管理方針與建議,並強化公司治理之功能。

本公司預計於第九屆啟動董事成員接班計劃,將安排公司高階經理人進入董事會熟悉董事會運作並進行培育,同時對該高階經理人深化其於各事業單位之參與度及工作技能學習及管理等,以期在第十屆董事改選時可順利進行部份董事成員交棒工作。

重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司在重要管理階層之接班規劃中,主要以決策能力及有效溝通傳承企業經營理念兩大面向,做為未來接班的參考依據。

本公司對於接班團隊之規劃,目前採取以「內生式」為主,「引進式」為輔的接班養成模式,蓋本公司之營運係以技術服務為主,就業務、工程及研發職能,其專業度及經驗要求較高,即對於高端水處理技術之瞭解及市場敏銳度需具備一定程度之能力,同時需有相關公司技術面之歷練方能勝任,故人選將主要由公司內部提拔,並傳承公司精神及保持公司技術競爭力;至於營運、管理等高階主管部份,則採取開放態度,可從公司人才中選拔或招聘專業外部人才,以符合公司整體戰略經營目標為優先考量。

實則,接班人的培育是持續性、長遠性的人才養成計畫,本公司對於重要管理階層接班人的培訓,包括專業及管理能力的培訓、循序漸進接受不同職務及任務的挑戰與試煉,以培養自信、累積經驗,養成具備高階主管的專業能力、領導能力及領導風格,進而提昇公司治理能力、策略管理能力及運營管理能力三個層次,並應在組織內外建立正面形象,同時也建立公司同仁對接班人的信心,以帶領公司永續發展。

本公司之重要管理階層接班人規劃將結合上述,並納入使命願景、未來目標,以帶領公司邁向長期性穩健成長的營運體質。

重要公司內規

辦法 檔案下載
公司章程
吹哨者管道及保護制度辦法
誠信經營作業程序及行為指南
董事會績效評估辦法
公司關係企業相互間財務業務相關作業規範
公司薪資報酬委員會組織規程
公司獨立董事之職責範疇規則
公司審計委員會組織規程
公司誠信經營守則
公司董事會議事規範
公司董事及監察人選任程序
公司訂定道德行為準則
公司股東會議事規則
公司治理實務守則
公司企業社會責任實務守則