投資人關係
公司組織

董事會成員
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
董事長 | 何家慶 |
曾於U.S. Filter公司任職,擁有國立成功大學環境工程研究所碩士學位。 |
董事 | 張湘棋 |
現任本公司總經理,曾於U.S. Filter公司任職,擁有國立成功大學環境工程研究所碩士學位。 |
董事 | 廖仁瑞 |
現任本公司越南區總經理,曾於U.S. Filter公司任職,目前於中興大學EMBA進修中。 |
董事 | 卓光明 |
嬌水投資有限公司法人代表人,擁有中山大學機械與機電工程研究所碩士學位。 |
獨立董事 | 陳芳崑 |
曾於東隆五金公司任職董事、總經理,寶聯通綠能科技股份有限公司副董事長、元宏國際股份有限公司總經理、大中積體電路股份有限公司監察人。 |
獨立董事 | 朱從龍 |
目前擔任哲明法律事務所律師、僑威科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、邁衛投資股份有限公司董事長及明遠顧問股份有限公司董事長,擁有美國威斯康斯辛大學麥迪森分校法博士。 |
獨立董事 | 盧明俊 |
目前擔任嘉南藥理大學環境永續學院環境資源管理系教授,擁有交通大學土木工程研究所博士學位。 |
功能性委員會
審計委員會
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
委員 | 陳芳崑 |
曾於東隆五金公司任職董事、總經理,目前擔任寶聯通綠能科技股份有限公司副董事長、元宏國際股份有限公司總經理、大中積體電路股份有限公司監察人。 |
委員 | 朱從龍 |
目前擔任哲明法律事務所律師、僑威科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、邁衛投資股份有限公司董事長及明遠顧問股份有限公司董事長,擁有美國威斯康斯辛大學麥迪森分校法博士。 |
委員 | 盧明俊 |
目前擔任嘉南藥理大學環境永續學院環境資源管理系教授,擁有交通大學土木工程研究所博士學位。 |
薪酬委員會
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
委員 | 陳芳崑 |
曾於東隆五金公司任職董事、總經理,目前擔任寶聯通綠能科技股份有限公司副董事長、元宏國際股份有限公司總經理、大中積體電路股份有限公司監察人。 |
委員 | 朱從龍 |
目前擔任哲明法律事務所律師、僑威科技股份有限公司獨立董事暨薪酬委員、邁衛投資股份有限公司董事長及明遠顧問股份有限公司董事長,擁有美國威斯康斯辛大學麥迪森分校法博士。 |
委員 | 盧明俊 |
目前擔任嘉南藥理大學環境永續學院環境資源管理系教授,擁有交通大學土木工程研究所博士學位。 |
經營團隊
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
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總經理 | 張湘棋 |
成功大學環境工程研究所碩士 |
越南區總經理 | 廖仁瑞 |
健行工專機械科 |
會計主管 財務主管 |
吳美真 |
台北大學會計系 |
董事成員組成多元化政策
主旨 | 內容 |
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成員組成多元化政策及達成情形 |
本公司訂有「董事選任程序」,將成員多元化納入考量,目標為女性董事至少一席、法律專業背景董事至少一席、財會專業背景董事至少一席、環境工程專業背景董事至少一席。 |
職稱 | 姓名 | 性別 | 董事成員具備能力 |
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董事長 | 何家慶 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
董事 | 張湘棋 | 女 |
營運判斷、財務會計、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
董事 | 廖仁瑞 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
董事 | 卓光明 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
獨立董事 | 陳芳崑 | 男 |
營運判斷、財務會計、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
獨立董事 | 朱從龍 | 男 |
營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
獨立董事 | 盧明俊 | 男 |
營運判斷、危機處理、產業知識、國際觀及領導決策 |
本公司由管理單位負責推動企業誠信經營事務,有關本公司110年度誠信經營之執行情形,已於110年12月29日向本公司董事會報告如下:
項目 | 執行情形 |
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1.將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 |
本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「吹哨者管道及保護制度辦法」,規範誠信與道德價值,並對確保誠信經營擬有相關防弊措施,詳細情形可見公開資訊觀測站及公司網站。 |
2.定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險,據以訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 |
本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」,就不誠信行為如行賄及收賄、提供或收受不正當利益與侵害營業秘密等,訂定處理及獎懲、申訴制度及紀律處分等規範,以作為本公司之行為準則。其中就營業秘密部分,為加強防範此風險,本公司今年度重新檢視並修訂「營業秘密辦法」,訂定標準作業程序及行為指南等。 |
3.規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。 |
本公司由稽核單位建立內部控制制度,每年各部門應執行內部控制制度自我評估,並由稽核單位查核及呈報於董事會。 |
4.誠信政策宣導推動及協調。 |
本公司不定期於會議宣導誠信經營之觀念與規範,使員工明瞭其重要性,並融入日常營運作業中。 |
5.規劃檢舉制度,確保執行之有效性。 |
本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」、「吹哨者管道及保護制度辦法」訂定明確、保密之檢舉制度,且定期檢討可行性、有效性並修正之。 |
6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。 |
本公司由管理單位負責推動誠信經營作業程序及行為指南之制定及執行,並於必要時向董事會報告。另由稽核單位依不誠信風險之評估結果排定稽核計畫,確保誠信經營之落實,並作成稽核報告。 |
內部稽核執行情形:
主旨 | 內容 | |||||||||||||||||||||||||
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內部稽核組織 |
1. 本公司內部稽核為獨立單位,配置稽核主管及其代理人,直接隸屬董事會。 |
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內部稽核運作 |
1. 每年底依風險評估機制及相關法令之規定,擬訂年度稽核計畫,經董事會通過後,依計畫執行查核。 |
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內部稽核人員任免 |
本公司「公司治理實務守則」明訂內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。 |
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獨立董事與內部稽核主管之溝通情形 |
1. 內部稽核主管每月將內部稽核執行狀況報告提交獨立董事,獨立董事視情況要求內部稽核主管補充資料並報告。
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獨立董事與會計師之溝通情形 |
1. 本公司簽證會計師就財務報告、財報關鍵查核及公司治理等事項於審計會會議向獨立董事進行報告及當面充份溝通。
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重要管理階層之接班規劃
主旨 | 內容 |
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董事會成員接班規劃及運作情形 |
本公司為強化公司治理並與國際接軌,參照主管機關要求設置審計委員會之時程(最遲民國111年),提早於民國106年即成立審計委員會。 |
重要管理階層之接班規劃及運作情形 |
本公司在重要管理階層之接班規劃中,主要以決策能力及有效溝通傳承企業經營理念兩大面向,做為未來接班的參考依據。 |
重要公司內規
辦法 | 檔案下載 |
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公司章程 | |
吹哨者管道及保護制度辦法 | |
誠信經營作業程序及行為指南 | |
董事會績效評估辦法 | |
公司關係企業相互間財務業務相關作業規範 | |
公司薪資報酬委員會組織規程 | |
公司獨立董事之職責範疇規則 | |
公司審計委員會組織規程 | |
公司誠信經營守則 | |
公司董事會議事規範 | |
公司董事及監察人選任程序 | |
公司訂定道德行為準則 | |
公司股東會議事規則 | |
公司治理實務守則 | |
公司企業社會責任實務守則 |